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Ex-dirigentes do BB Consórcios são investigados por fraude de R$ 200 mi

Publicado em: 07/04/2022

Nesta quarta-feira, 6, a Polícia Federal deflagrou uma operação no Distrito Federal, São Paulo e Paraná para investigar suspeita gestão fraudulenta no BB Consórcio. Estima-se que o prejuízo seja de R$200 milhões. Entre os alvos, estão um ex-presidente e um ex-diretor do Banco do Brasil.

Nomeada como Operação Consórcio 200, a ação mobilizou pelo menos 20 policiais federais para cumprir com oito mandados de busca e apreensão na capital federal e nos outros dois estados.

Instaurado em 2021, o inquérito teve início em 2021 depois de um encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia-crime com resultado da auditoria de duas operações de consórcio, de R$100 milhões, aprovados sob consórcios de veículos, porém usadas para outros fins.

O pagamento não foi, inclusive, executado regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir boa parte do contrato.

De acordo com a Polícia Federal, a operação poderá ser categorizada como gestão fraudulenta, ou seja, crime contra o sistema financeiro nacional, com pena de reclusão de três a 12 anos e multa.

A utilização do produto da fraude, depois de análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro, pode caracterizar, também, como crime de lavagem de dinheiro,

Fonte: Jornal de Brasília

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